Mise à jour 1-Suisse enquête sur deux responsables de PetroSaudi en 1MDB enquête

ZURICH () – procureurs suisses a déclaré mardi qu’ils enquêtaient sur deux fonctionnaires du groupe de l’énergie saoudienne PetroSaudi International dans le cadre d’une enquête plus large sur le vol présumé d’actifs des fonds de l’État 1MDB de la Malaisie. PetroSaudi a dit le mardi il n’était pas elle-même l’objet d’aucune enquête criminelle, a nié toute malversation liée à sa joint-venture avec le fonds malaisien et dit à qu’aucun de ses fonctionnaires avaient participé au détournement de fonds. Les nouvelles de l’enquête suisse a marqué une escalade dans les enquêtes internationales sur les vols présumés, empilage de pression sur le gouvernement de la Malaisie dans le cadre des préparatifs pour les élections nationales 9 mai. 1MDB est au centre des sondes au blanchiment d’argent au moins six pays, dont la Suisse, les États-Unis et Singapour. Un total de $ 4,5 milliards a été détourné par hauts responsables du fonds et de leurs associés, selon la poursuite civile déposée par le département américain de la Justice. Bureau du Procureur général de la Suisse a déclaré mardi qu’il a lancé des enquêtes sur les deux fonctionnaires de la PetroSaudi – qui s’est déroulée une coentreprise d’énergie avec 1MDB de 2009 à 2012. Aux enquêtes, lancées en novembre 2017, étaient liés à « soupçons de mauvaise gestion criminelle, de fraude, de corruption d’agents publics étrangers, blanchiment aggravé et une faute dans la fonction publique, » a déclaré le Bureau du Procureur. « L’un des deux suspects est également soupçonné de falsification de document », elle a ajouté, sans identifier un suspect. Il dit qu’il avait gardé les enquêtes sous le boisseau pour ne pas compromettre l’enquête. LOOMING élections premier ministre malaisien Najib Razak, qui a mis en place les 1Malaysia Development Berhad (1MDB) en 2009 et a été président de son Conseil consultatif, a nié toute malversation. Il cherche la réélection le 9 mai. Procureurs de PetroSaudi Carter-Ruck, a déclaré la compagnie était au courant d’une enquête par les autorités suisses liés à 1MDB et était prête à coopérer pleinement. « PetroSaudi nie toute malversation dans le cadre de sa Joint-Venture avec 1MDB et elle rejette toute réclamation qu’elle ou l’un de ses responsables, sont impliqué dans le détournement de fonds de 1MDB, » le cabinet a déclaré dans un e-mail. Le Fonds a publié une déclaration appelant à « toutes les parties à s’abstenir de politiser toute prétendue enquête par les autorités suisses sur les ressortissants non-malaisien et, pendant cette période sensible des élections générales, s’abstenir de tenter de créer des liens vers 1MDB pour gains politiques ». « Nous voulons dire dans les termes les plus forts que 1MDB n’est pas l’objet d’une enquête criminelle en Malaisie ou au niveau international », elle a ajouté dans un communiqué. Les procureurs suisses étudient également une plainte pénale déposée contre deux anciens collègues et un complice présumé de Xavier Justo, ancien directeur du PetroSaudi International Ltd et un personnage clé dans l’affaire 1MDB. Justo a dit qu’il cherchait à effacer son nom après être emprisonné en Thaïlande pour son ancien employeur un chantage sur ses liens avec scandale-hit 1MDB. C’était cette Justo coulé après avoir quitté PetroSaudi en 2011 qui a déclenché l’enquête internationale sur les documents. Reporting par Michael Shields à Zurich, autres rapports par Praveen Menon à Kuala Lumpur, Alexander Cornwell et Rania El-Gamal à Dubaï ; Édité par Andrew cieux