Les critiques rond sur Malte après que banquier accusée Etats-Unis d’échapper à des sanctions

FRANKFURT () – les législateurs et les militants ont critiqué les autorités de Malte pour les contrôles laxistes d’une banque dont le Président iranien a été arrêté sous l’inculpation d’US d’échapper à des sanctions et le blanchiment d’argent. DOSSIER PHOTO : Demeures de Whitehall, au sein duquel se situent les bureaux de banque de Pilatus, se voit dans Ta’ Xbiex, Malte, 28 octobre 2017. Photo prise le 28 octobre 2017. / Darrin Zammit Lupi/fichier PhotoThe critiques comprennent les enfants d’un journaliste d’investigation assassiné à Malte l’année dernière et certains parlementaires interrogés si Pilatus Bank, qui est enregistrée à Malte, doit maintenir sa licence. Président de la Banque Ali Sadr Hashemi Nejad, 38, a été accusé dans un acte d’accusation déposé devant un tribunal fédéral de Manhattan l’accuse d’implication dans un régime à contourner les sanctions économiques américaines contre l’Iran, les procureurs ont dit. Sadr a été arrêté lundi à Dulles, en Virginie, selon les documents de la Cour. Un avocat de Sadr a refusé à tout commentaire. Banque de Pilate, qui n’était pas mentionné dans la déclaration du procureur américain, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. L’affaire porte sur un nouveau coup à l’image de Malte, suite à l’assassinat en octobre dernier du journaliste Daphne Caruana Galizia dans une voiture piégée. Elle avait largement rapporté sur la corruption et avait également accusé Pilatus du blanchiment d’argent. L’arrestation et les accusations américaines sont aussi un revers pour les organismes de réglementation de l’Union européenne qui ont tenté de resserrer les contrôles bancaires de l’UE ces dernières années, mettant la Banque centrale européenne chargé de la surveillance des grandes banques de zone euro. La BCE a dit il n’était pas responsable de Pilatus et a refusé de commenter quand on lui demande si ses superviseurs avaient déjà discuté du groupe. Superviseur financier de Malte a annoncé que Sadr ne devrait pas continuer dans ses fonctions à la Banque et qu’il a ordonné de Pilatus ne pas permettre à la direction du groupe supérieur effectuer des opérations telles que retirer de l’argent. L’Agence a également déclaré qu’il envisageait d’autres mesures de contrôle, mais sa réponse n’a pas atteint ce que les législateurs avaient appelé plus tôt dans la journée. « Ne gardez en laver les mains, » Adrian Delia, le leader de l’opposition de son parti nationaliste, a écrit dans un message sur Twitter, adressée au premier ministre du pays. « Suspendre la licence bancaire de Pilatus maintenant. » David Casa, membre du Parlement européen maltais a dit : « Il est scandaleux que cette banque a été jamais donnée une licence d’exploitation à Malte ». DOSSIER PHOTO : Un pavillon maltais et bannière appelant à la justice sont vus sur les lieux de l’assassinat du journaliste anticorruption Daphne Caruana Galizia, cent jours après sa mort dans l’explosion d’une voiture piégée, à Bidnija, Malte 24 janvier 2018. / Darrin Zammit Lupi TPX IMAGES de la journée/fichier PhotoPilatus a reçu sa licence après que le groupe iranien dans les revendications de la centre d’US $ 115 millions de paiements contestés maintenant. Dans un communiqué, les fils du journaliste assassiné Caruana Galizia – Matthieu, Andrew et Paul – a dit : « les autorités de Malte n’a pas à tenir compte, laissant notre mère faire seul Ali Sadr Hashemi Nejad. » Ils se sont félicités le déménagement des États-Unis, disant : « leur action justifie le travail de notre mère, mais il est venu à un coût terrible. Un de notre mère sources… maintenant assis dans une cellule de la prison d’Athènes, et notre mère est morte. » Diaporama (3 Images) « TERNIE » nom de la Commission européenne, bras exécutif de l’Union européenne, a déclaré plus tôt cette semaine il surveillait la situation sur l’île de la Méditerranée – avant l’arrestation de l’exécutif de la Banque. « A ce stade, qu’il n’y a aucun motif pour les sanctions mais nous continuons à la recherche sur la question et si à un moment donné… il y aurait des motifs de sanctions nous n’hésiterions pas à proposer ces sanctions, » son premier Vice Président Frans Timmermans a déclaré aux journalistes mardi. « Nous faisons tout que notre possible pour que ce meurtre horrible et les responsables soient traduits en justice. » Les événements se sont déroulés après qu’un ancien employé du Pilate, qui a enflammé un scandale politique à Malte après que elle est devenue une source de la journaliste assassinée, rendu à la police grecque. [L8N1R22XO] Les procureurs maltais ont déposé un mandat européen à l’encontre de Maria Efimova, un russe qui a quitté Malte pour la Grèce l’an dernier avec sa famille, soupçonnés de détournement de fonds. Un officiel de la police grecque a déclaré qu’elle avait été arrêtée à la demande de Malte. Efimova a travaillé pendant trois mois en 2016 par Pilatus. Galizia nommée qu’indique la source des documents internes de la Banque qui dit-elle que Michelle Muscat, épouse du premier ministre Joseph Muscat, appartenant à une société secrète au Panama. Joseph Muscat et son épouse ont nié les accusations. Emanuel Delia de la Civil Society Network a déclaré ce mercredi une conférence de presse à l’extérieur de la Banque de Pilatus : « bon nom de Malte a… été gravement ternie dans le monde entier. » Pilate était en litige avec Galizia plus d’articles qu’accusant la Banque et Ali Sadr de faciliter les activités politiques de corruption et de blanchiment d’argent, écrit-elle. La Banque dit que les articles étaient fausses et diffamatoires. Autres rapports par Stephen Grey à Londres, Phil Blenkinsop et Francesco Guarascio à Bruxelles ; Écrit par John o ‘ Donnell ; Montage par Matthew Mpoke Bigg