Mise à jour 2-Rabobank s’engage à payer $368 millions de francs au cours de la transformation des fonds illicites

WASHINGTON () – néerlandais coopératives bancaire Rabobank [RABO. UL] mercredi a décidé de confisquer plus de $ 360 millions et a plaidé coupable en Cour fédérale des États-Unis sur le traitement des fonds illicites et puis avoir comploté de faire obstacle à un examen de son organisme de réglementation principal, selon le département américain de la Justice. La Banque a admis qu’il a permis à des centaines de millions de dollars en espèces introuvables du Mexique et d’ailleurs d’être déposé dans les succursales en Californie et transféré sans notifications appropriées aux régulateurs fédéraux, le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué. Séparément, l’Office américain du contrôleur de la monnaie (OCC) a annoncé mercredi qu’il avait imposé une amende civile de $ 50 millions sur Rabobank pour carences dans ses Bank Secrecy Act et le programme de conformité le blanchiment d’argent. Rabobank a choisi de « détourner le regard » quand elle a appris des transactions indicatives du trafic international de drogues, la criminalité organisée et le blanchiment d’argent, Acting Assistant US Attorney General John Cronan a déclaré dans un communiqué. Dirigeants de la Banque a alors essayé de masquer ses insuffisances de programme le blanchiment d’argent lors d’un examen de 2012 par le CCO, afin d’éviter des sanctions imposées pour les défaillances similaires en 2006 et 2008, indique le communiqué. Plaidoyer de culpabilité de Rabobank a eu lieu en Cour de District américaine à San Diego. Il a plaidé coupable de complot en vue de frauder aux Etats-Unis et obstruction à l’examen de l’OCC. La Banque n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. En janvier, il dit qu’il a pris une disposition 310 millions euro ($ 373 millions) au quatrième trimestre de 2017 avant un règlement prévu avec le gouvernement américain. Reporting par Karen Freifeld, édité par G Crosse et Marguerita ChoyOur normes : les principes de confiance de Thomson.