UK promet de sévir contre les actifs d’oligarques corrompus – The Times

Londres () – Grande-Bretagne utilisera les nouveaux pouvoirs de saisir les biens de criminels étrangers et les politiciens corrompus, le journal The Times a rendu compte samedi citant le ministre de la sécurité. Investisseurs de Russie, la Chine et le Moyen-Orient ont versé des milliards dans Londres, tout achat de propriétés de luxe pour des sociétés entières, mais la provenance de certains de ces fonds a été contestée par les militants de la transparence. On ne sait pas combien d’argent est blanchi par la Grande-Bretagne, mais l’Agence nationale de la criminalité a dit calculs de 36 milliards de livres ($ 50,83 milliards) et en 90 milliards de livres ($ 127,08 milliards) sont « une sous-estimation significative ». Ministre de la sécurité Ben Wallace a déclaré au Times que le gouvernement utiliserait les pouvoirs en matière de richesse inexpliquée afin de geler et de récupérer les biens si les individus ne peuvent pas expliquer comment ils ont acquis des actifs plus de 50 000 livres ($ 70 000). « Lorsque nous arriverons à vous nous viendra pour vous, vos biens et nous apportera l’environnement dans lequel vous vivez en difficiles, » a déclaré Wallace. L’an dernier, médias britanniques ont rapporté sur une enquête de « Laverie » sur un régime anti-blanchiment présumé russe dirigée par argent, dont $ 22,3 milliards passée par l’intermédiaire de Moldova à l’aide des sociétés russes et des prêts fictifs de sociétés offshore basées en Grande-Bretagne en 2011-2014. Wallace dit que le gouvernement était déterminé à empêcher un tel comportement. « Ce que nous savons de l’exposé de laverie automatique, c’est que certainement, il y a eu des liens vers l’État [russe], » il a été cité comme disant. « L’avis du gouvernement est que nous savons qu’ils sont à et nous n’allons pas laisser arriver plus. » Reporting par Costas Pitas ; Montage par Stephen PowellOur normes : le Thomson Trust principes.