Mise à jour 5-Brazilian ordonnances arrestation d’ex-chef d’unité de BNY Mellon Brésil à sonde de corruption

BRASILIA/SAO PAULO () – une Cour fédérale jeudi a ordonné l’arrestation de l’ancien chief executive officer de l’unité de la Banque de New York Mellon Corp au Brésil, a déclaré une source ayant connaissance de l’affaire. Le Tribunal de Brasilia a rendu l’ordonnance de détention de José Carlos Xavier de Oliveira, a déclaré la source, qui a parlé sous couvert d’anonymat. La Cour a refusé de commenter. Toutes les instances sont sous scellés. BNY Mellon a refusé de commenter sur l’ordre d’arrestation. Le chef de la direction du brésilien Banque de développement BNDES, Paulo Rabello de Castro, a été interrogé au siège de la police fédérale et remis en liberté, selon un document de la Cour. Représentants pour Rabello de Castro n’était pas immédiatement accessible pour consultation. La police fédérale a servi 100 perquisition et saisie garantit jeudi dans le cadre d’une enquête sur des allégations de corruption impliquant que postalis pension fund pour les travailleurs de bureau de poste. L’unité brésilienne de BNY Mellon géré une partie des actifs détenus par Postalis. Une déclaration à la police n’a pas identifié les objectifs de l’enquête, mais a déclaré qu’ils comprenaient les gestionnaires de fonds Postalis, cadres d’une institution financière étrangère, répertorié des sociétés et entreprises de l’évaluation des risques. Postalis avaient subi des pertes importantes à la suite de détournements de fonds, selon la police dans l’instruction. Postalis a dit dans une réponse par courriel qu’il ne dirais pas spécifiquement sur les warrants de jeudi, mais qu’il espérait que les enquêteurs porterait bientôt tous faits à la lumière. La caisse de retraite est venu sous gestion fédérale l’an dernier en raison des allégations de fraude. Représentants de l’unité brésilienne de BNY Mellon ont confirmé que la police avait visité ses bureaux jeudi dans le cadre d’une enquête, et que la Banque coopérait avec les autorités. Le mois dernier, les procureurs demandé l’unité BNY Mellon à 8,2 milliards de reais ($ 2,6 milliards) de retour à la caisse de retraite. Selon les procureurs, BNY avait omis de surveiller les risques et n’a pas respecté les règles locales allocation d’actifs. À l’époque, l’unité a appelé ces accusations « sans fondement ». Reporting par Ricardo Brito à Brasilia, Eduardo Simões et Alberto Alerigi Jr. à São Paulo ; montage par Susan Thomas et Grant McCoolOur normes : les principes de confiance de Thomson.