Banque centrale de mise à jour 2-Ukraine : PrivatBank a été utilisé pour affaires louches, blanchiment d’argent

(Ajoute le commentaire Kolomoisky, citation de sous-gouverneur de la Banque centrale, fond) Par Natalia Zinets KIEV, Jan 16 () – Banque centrale de l’Ukraine a annoncé mardi une enquête sur le plus grand prêteur du pays, banque privée, qui a été prise en contrôle par l’État en 2016, a montré qu’il avait été utilisé pour les offres au blanchiment d’argent et ombragés au cours d’au moins d’une décennie. Un des anciens actionnaires de la Banque, Ihor Kolomoisky, a rejeté le rapport comme « absurde », mais un vice-gouverneur de la Banque centrale a déclaré que les conclusions avaient été transmises au procureurs devant servir à une éventuelle enquête criminelle. Les allégations de la Banque centrale, qui font écho à celles qu’il fait au moment de la nationalisation de la Banque et de suivre une sonde qu’il avait commandés par la firme d’enquête mondiale Kroll, font partie d’un conflit de longue durée au cours de la banque privée qui a donné naissance à des centaines de juridique cas. « L’enquête a identifié que PrivatBank a été soumis à une fraude à grande échelle et coordonnée sur au moins une période de 10 ans se terminant en décembre 2016, ce qui a entraîné la Banque souffrant d’une perte d’au moins $ 5,5 milliards, » la Banque centrale a déclaré dans un communiqué. La Banque est nationalisée dans le cadre d’un entraînement soutenu par le Fonds monétaire International pour assainir le système financier. Le ministre des Finances Oleksandr Danylyuk a dit que les luttes juridiques qui en résulte sera un test décisif pour l’efficacité de l’application de la Loi. La Banque centrale, qui a demandé à Kroll et autres compagnies internationales de puiser dans les finances de PrivatBank, dit que l’enquête a révélé que 95 pour cent des entreprises prêts accordés par le prêteur au cours de la période était allé aux entreprises liées aux anciens propriétaires et leurs filiales. « C’est un non-sens, dont on ne sert que commentant, » ex-actionnaire Kolomoisky dit le journal en ligne Ukrainska Pravda en réponse à la déclaration de la Banque centrale. « La principale question est où a été l’argent retiré à et quand ? Tout le reste est une fiction », dit-il. Il a lancé des poursuites judiciaires pour contester la nationalisation, y compris un mouvement pour empêcher l’Ukraine de coopérer avec des sociétés extérieures pour enquêter sur les raisons de l’insolvabilité de PrivatBank. Les anciens propriétaires ont longtemps contesté évaluation de la Banque centrale des finances de PrivatBank et dire que c’est nationalisée pour des raisons politiques. Gennadiy Bogolyubov, l’autre actionnaire principal d’ancien, a déjà dit aux autorités ukrainiennes PrivatBank a déclaré insolvable pour des motifs qui ont été fabriquées et sans fondement, créant un trou « artificiel » dans le bilan. Il n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les derniers développements. Les résultats de la vérification de Kroll ont été adoptées aux procureurs devant servir à une éventuelle enquête criminelle dans les offres faites avant sa nationalisation, sous-gouverneur de la Banque centrale Kateryna Rozhkova a déclaré lors d’un briefing. « Nous avons reçu l’assurance du Procureur général que les résultats de la vérification judiciaire ont été reçus par le parquet général destiné à mener une enquête criminelle », dit-elle. (Déclaration par Natalia Zinets ; Écrit par Matthias Williams et Alessandra Prentice ; Montage par Gareth Jones) nos Standards : le Thomson Trust principes.