Les malheurs du cacao ferme Transmar groupe Mont comme ABN Amro, d’autres poursuivre pour fraude

Lignes de NEW YORK () – huit banques dont une unité d’ABN Amro, Société Générale et BNP Paribas ont poursuivi des dirigeants du groupe de Transmar établie au New Jersey pour avoir escroqué de $ 360 millions en crédit, tout juste un an après une unité de l’entreprise a déposé son bilan. Le groupe de banques, qui comprennent certains des bailleurs de fonds du monde principales marchandises, affirment les huit cadres notamment le fondateur et chef de la direction Peter G. Johnson sciemment surévalué la valeur de l’actif et la situation financière de la société pour qualifier les lignes de crédit, selon un document déposé dans une Cour de District du New Jersey, lundi. Macquarie et Natixis parmi le top prêteurs participent aussi à la poursuite, les derniers développements dans les démêler de la firme de cacao, qui a vendu des produits de cacao aux chocolatiers comme Hershey Co et Nestlé SA. L’unité américaine a déposé son bilan en fin 2016 et devint plus tard l’objet d’une enquête sur la fraude. [nL1N1EU1H5] La procédure de faillite de Transmar exposés internationales courriels liés à un complot frauduleux de longue années, les banques, a déclaré. Transmar menti de manière répétée à partir de 2014 à décembre 2016 pour gonfler le montant des garanties utilisées pour soutenir les emprunts de Transmar, selon le dépôt. Les procureurs fédéraux en août 2017 chargé Peter G. Johnson, son fils, Peter b. Johnson, qui a supervisé la filiale européenne de la société et de financent Vice-Président Thomas Reich avec la fraude. Les trois hommes ont plaidé non coupables. [nL1N1KU1CM] Poursuite de cette semaine élargit les allégations au-delà de ces trois dirigeants pour les cinq autres, dont Mary Johnson, épouse les hauts de Johnson, un directeur et vice-président senior de la société et Timothy Johnson, un autre fils et directeur de Transmar officier. « Défendeurs ont mal extraordinaire pour dissimuler leur fraude — y compris le maintien de deux séries de livres et registres, » les banques a dit. L’avocat des demandeurs a refusé de commenter cette histoire. Un avocat de Transmar n’a pas répondu immédiatement à sollicitation des observations. Voici une ventilation des montants dus, par le dépôt 8 janvier : prêteur Principal intérêt devait, Total dû, comme d’à partir de 12/31/16 12/31/16 ABN $75,875,621 $948,409.64 $76,824,030.64 Soc Gen $62,485,806 $781,043.23 $63,266,849.23 BNP $53,559,262 $669,465.63 $54,228,727.63 Natixis $ 53 559, 262 $669,465.33 $54,228,727.33 Macquarie $40,169,446 $502,099.22 $40,671,545.22 Hapoalim $31,242,903 $390,521.61 $31,633,424.61 la Banque de $26,779,631 $334,732.81 $27,1 14,363.81 Tokyo-Mitsu bishi UFJ Ltd Israël $13,389,815 $167,366.41 $13,557,181.41 discount Bank of New York [DSCTN. UL] Total 357,061,747 $4,463,104.18 $361,524,849.88 $ déclaration par Chris Prentice ; Montage par Matthew LewisOur normes : le Thomson Trust principes.