Mise à jour 1-US frais ex-Och-Ziff exécutif avec la fraude, obstruction à la justice

NEW YORK () – les procureurs américains ont accusé Michael Cohen, l’ancien chef de l’investissement européen au hedge fund Och-Ziff Capital Management Group (OZM. N), entaché de fraudes et d’obstruction de la justice, selon des documents judiciaires descellé le mercredi. Dans un acte d’accusation déposé au Tribunal fédéral de Brooklyn, New York, les procureurs ont dit que Cohen, 46, caché des conflits d’intérêts à une fondation caritative basé au Royaume-Uni et entravé une enquête U.S. Securities and Exchange Commission sur corruption impliquant des fonds en Afrique. Le gouvernement a inculpé Cohen, qui vit à Londres, 10 chefs d’accusation de complot pour fraude conseiller investissement pour fausses déclarations. Cohen, selon l’accusation, n’a pas dit la Fondation de bienfaisance que l’un des vendeurs d’actions de la société de l’African mining lui devait des millions de dollars sur un prêt en souffrance. Le gouvernement a également affirmé que Cohen a tenté de dissimuler les faits lors de la U.S. Securities and Exchange Commission a commencé à sonder le hedge fund en 2011. Dans un communiqué, Ronald White, avocat de Cohen, a déclaré : « M. Cohen a rien fait de mal et est persuadé que lorsque toute la preuve est présentée, il sera montré que les accusations du gouvernement sont sans fondement. » En septembre 2016, le hedge fund, basé à New York a accepté de payer plus de $ 400 millions pour régler les frais qu’il soudoya en Libye, Congo et plusieurs autres pays africains. Une unité a également accepté de plaider coupable à des accusations criminelles. Séparément, le fondateur du Och-Ziff, investisseur milliardaire Dan Och, a accepté de payer plus de $ 2 millions pour régler des réclamations auprès de la Securities and Exchange Commission. Les allégations de corruption mal la firme en tant qu’investisseurs sortis rapidement de l’argent, rétrécissement de ses actifs à $ 32 milliards à compter du 1er janvier 2018 contre $ 39 milliards en 2016. Reporting par Brendan Pierson à New York et Svea Herbst-Bayliss à Boston ; Montage par Tom BrownOur normes : le Thomson Trust principes.