Mise à jour 1-Mexique chutes courtes à poursuivre le blanchiment d’argent-rapport

() De la ville de MEXICO – Mexique ne parvient pas à éradiquer car il utilise une approche réactive cas par enquête et de répression souffre de la corruption, selon un rapport mercredi par un organisme international qui combat l’argent illicite de blanchiment d’argent. Blanchiment de capitaux « n’est pas étudiée et poursuivie de façon proactive et systématique… Par conséquent, le nombre de poursuites et condamnations pour blanchiment d’argent est très faible. Des lacunes importantes ont été trouvés dans la façon dont des cas de blanchiment d’argent sont étudiées, » dit le rapport de groupe d’Action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Le groupe est une organisation intergouvernementale créée en 1989. Ministère des Finances du Mexique et le Bureau du Procureur a promis dans une déclaration commune afin d’améliorer les efforts. « Les autorités s’engagent à renforcer les zones d’opportunités détectées, mais surtout de continuer à protéger le système financier national et de superviser les activités vulnérables, » ils ont dit. Mexique progresse peu à saisir plus d’argent illicite, selon les estimations du gouvernement lui-même. Mexique ont saisi juste $ 32,5 millions en 2016. Qui représente moins de 0,1 pour cent de la $ 58,5 milliards de revenus illicites, que le gouvernement estime est généré par le crime organisé chaque année. Bien que le GAFI, a déclaré les autorités mexicaines ont généralement « une bonne compréhension du blanchiment d’argent et le financement… les risques du terrorisme ce renseignement financier ne pas souvent conduit à enquêtes sur le blanchiment d’argent, les crimes sous-jacents et terroriste financement. » Le Mexique est la source supérieure de drogues illégales aux États-Unis et les autorités des deux pays ont été critiquées par les groupes de la société civile pour laisser les drogues finances gang en grande partie intact. « Le niveau de corruption affectant répressifs, en particulier au niveau de l’État, porte atteinte à leur capacité à enquêter et poursuivre les infractions graves, » dit le rapport. Dans un projet de rapport précédemment vu par, des efforts pour nettoyer le secteur bancaire mexicain après que enquêtes américaines dans le milieu des années 2000 ont montré des banques mondiales du GAFI s’est félicité traitement des milliards de dollars en numéraire de gang de drogue. Mais il dit le fisc n’a pas fait assez pour contrôler les entreprises en dehors du secteur financier utilisé pour le blanchiment d’argent, tels que l’immobilier. Reporting par Anthony Esposito et Stefanie Eschenbacher ; Montage par Chizu Nomiyama et Cynthia OstermanOur normes : le Thomson Trust principes.