Mise à jour 1-Chine pour plafonner outre-mer retraits à l’aide de cartes bancaires nationales

BEIJING () – régulateur de change de la Chine couronnera outre-mer retraits à l’aide de cartes bancaire chinois à 100 000 yuan ($ 15 370) par an dans le but de cibler le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et l’évasion fiscale, il a déclaré samedi. Les personnes qui dépassent le quota annuel seront suspendues à compter les transactions outre-mer pour le reste de l’année et une année supplémentaire, l’État Administration des changes (SAFE) a déclaré dans un avis publié sur son site Internet. Selon les nouvelles règles SAFE soumettra une liste quotidienne des individus interdits de faire des retraits de carte bancaire étranger et banques doivent suspendre les utilisateurs par pas plus tard que 17:00 le même jour, l’avis dit. Utilisateurs de cartes domestiques seront également exclus de retirer plus de 10 000 yuans par jour à l’étranger, il a dit. Les nouvelles règles entrent en vigueur le 1er janvier, et rendant compte des ajustements doivent être adoptées par les banques par 1er avril 2018, il a dit. Chine a renforcé la surveillance réglementaire des transactions par cartes outre-mer au cours de la dernière année, ciblant les transferts transfrontaliers illégaux et blanchiment d’argent. En septembre sécuritaire a réglementation obligeant les banques chinoises à présenter tous les jours de retraits outre-mer des détenteurs de leur carte bancaire ainsi que toute transaction supérieure à 1.000 yuans. Les devises de la Chine se réserve rose pour le 10ème mois consécutif en novembre en raison d’une réglementation plus stricte et un yuan plus fort, qui continuent à décourager les sorties de capitaux. Rapport par Cate Cadell ; Édité par Andrew BoltonOur normes : le Thomson Trust principes.